അനിൽ അംബാനിക്കെതിരായ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇഡി ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

മുബൈയ്: അനിൽ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ബിസ്വാൾ ട്രേഡ് ലിങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (ബിടിഎൽപി) മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാളിനെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ), 2002 പ്രകാരമാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഭുവനേശ്വറിലും കൊൽക്കത്തയിലുമുള്ള ബിടിഎൽപിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇ.ഡി. നടത്തിയ വ്യാപകമായ പരിശോധനകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്.

സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് (എസ്‌ഇസിഐ) വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിടിഎൽപിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇഒഡബ്ല്യു) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി. കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാജ എൻഡോഴ്‌സ്‌മെന്റുകളും ഇമെയിൽ ഐഡികളും ഉപയോഗിച്ച് ബിടിഎൽപി 68.2 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ തട്ടിപ്പിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ചതായി ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസ്.ഇ.സി.ഐ. പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ടെൻഡറിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വ്യാജ ഗ്യാരണ്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചത്.

കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ, ഈ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി അനിൽ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ബിടിഎൽപിക്ക് 5.4 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തി. ബിടിഎൽപിയുടെ തട്ടിപ്പും അംബാനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ശൃംഖലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന തെളിവായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ കണക്കാക്കുന്നത്.

2019-ൽ സ്ഥാപിതമായ ബിടിഎൽപി എന്ന സ്ഥാപനം, അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വരുമാനത്തിന് ആനുപാതികമല്ലാത്ത നിരവധി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. കൂടാതെ, കുറഞ്ഞത് ഏഴ് രഹസ്യ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും കണ്ടെത്തി. കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിയമപരമായ രേഖകളായ ബുക്കുകൾ, ഷെയർഹോൾഡർ രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ കാണാതായതായും ഇ.ഡി. അവകാശപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥത മറച്ചുവെക്കാനും പണം വെളുപ്പിക്കാനും ഡമ്മി ഡയറക്ടർമാരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംശയിക്കുന്നു.

അറസ്റ്റിന് ശേഷം പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാളിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെ ഇ.ഡി. കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. അതേസമയം, ഈ സംഭവവികാസങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും സത്യസന്ധമായാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും തങ്ങൾ വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, തട്ടിപ്പ് ഗൂഢാലോചന എന്നിവയ്ക്ക് ഇരയാവുകയായിരുന്നു എന്നും പ്രസ്താവനയിറക്കി.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് അനിൽ അംബാനിയോട് ഹാജരാകാൻ ഇ.ഡി. ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ED registers first arrest in loan fraud case against Anil Ambani